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    2013年銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》第五章習(xí)題

    第 1 頁(yè):試題
    第 4 頁(yè):參考答案

      二、多項(xiàng)選擇題

      1.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)包括( )。

      A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果

      B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章

      C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

      D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易

      E.經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料

      2.下列關(guān)于違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的說(shuō)法,正確的有( )。

      A.對(duì)銀行從業(yè)人員的行政處罰是對(duì)其犯罪行為的法律制裁

      B.對(duì)銀行從業(yè)人員的行政處分措施包括警告、記過(guò)、降級(jí)、開(kāi)除等

      C.對(duì)銀行從業(yè)人員進(jìn)行管制是對(duì)其觸犯《刑法》的一種制裁措施

      D.吊銷銀行某業(yè)務(wù)許可證是一種行政處分

      E.某銀行從業(yè)人員違規(guī)查詢賬戶可能受到行政處分

      3.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則且限期未改的。銀監(jiān)會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以區(qū)別情形。采取下列措施( )。

      A.責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開(kāi)辦新業(yè)務(wù)

      B.限制分配紅利和其他收入

      C.責(zé)令調(diào)整董事、高級(jí)管理人員或者限制其權(quán)利

      D.停止批準(zhǔn)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)

      E.限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

      4.常見(jiàn)的洗錢(qián)方式包括( )。

      A.借用金融機(jī)構(gòu)

      B.偽造商業(yè)票據(jù)

      C.利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)

      D.通過(guò)證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)

      E.借用空殼公司

      5.洗錢(qián)的過(guò)程通常包括以下階段( )。

      A.轉(zhuǎn)移階段

      B.處置階段

      C.培植階段

      D.收益階段

      E.融合階段

      6.根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面的義務(wù)主要有( )。

      A.健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度

      B.建立客戶身份識(shí)別制度

      C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,保存10年以上

      D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

      E.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作

      7.下列屬于行政處分的有( )。

      A.罰款

      B.記過(guò)

      C.降級(jí)

      D.行政拘留

      E.開(kāi)除

      8.按照《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定,對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式主要有( )。

      A.接管

      B.重組

      C.解散

      D.撤銷

      E.依法宣告破產(chǎn)

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