11.中國銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機(jī)的銀行可以實行接管,接管期限最長為( )。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
12.中國銀監(jiān)會可以對違法經(jīng)營、經(jīng)營管理不善造成嚴(yán)重后果的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)予以撤銷。撤銷是指監(jiān)管部門對經(jīng)其批準(zhǔn)設(shè)立的具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)依法采取的( )的行政強(qiáng)制措施。
A.停止其營業(yè)
B.限制其所有業(yè)務(wù)
C.終止其法人資格
D.沒收其所有資產(chǎn)
13.對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶,經(jīng)( )批準(zhǔn),可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀(jì)檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
14.根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,下列不能免于報告的大額交易是( )。
A.當(dāng)日累計30萬元人民幣的現(xiàn)金結(jié)匯
B.金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
c.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以下的現(xiàn)金繳存
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
15.( )具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)。
A.《反洗錢法》
B.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
16.金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是( )。
A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私
C.其他不依法履行職責(zé)的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
17.關(guān)于中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán),下列說法錯誤的是( )。
A.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起20日內(nèi)予以回復(fù)
B.中國人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策的需要可以建議國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督
C.中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)是提高效率的制度性安排
D.對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行監(jiān)管必須使用直接檢查監(jiān)督權(quán)
18.我國的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合
作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及( )。
A.基金公司
B.互助儲蓄銀行
C.政策性銀行
D.契約型存款機(jī)構(gòu)
19.監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況、風(fēng)險狀況和發(fā)展趨勢而與其( )進(jìn)行的談話。
A.股東
B.董事、高級管理人員
C.員工
D.監(jiān)事
20.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時,應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息( )。
A.立即銷毀
B.移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)
C.保存三年后銷毀
D.退還給客戶
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