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    2012年銀行從業(yè)考試《公共基礎》沖刺試卷及答案

      21.下列(  )方式不屬于銀行業(yè)金融機構的重組方式。

      A.增資發(fā)行

      B.購買與承接

      C.合并

      D.兼并收購

      22.中國銀監(jiān)會對銀行業(yè)金融機構進行現(xiàn)場檢查時,調(diào)查人員不得(  )。

      A.多于5人

      B.少于5人

      C.多于4人

      D.少于2人

      23.在商業(yè)銀行(  )時,中國銀監(jiān)會可以對商業(yè)銀行實施接管。

      A.嚴重違法經(jīng)營

      B.嚴重危害金融秩序

      C.已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機,嚴重影響存款人利益

      D.損害社會公眾利益

      24.暫扣或者吊銷執(zhí)照屬于(  )。

      A.刑事制裁

      B.行政處分

      C.行政處罰

      D.追究民事責任

      25.給予國家公務人員和國家行政機關任命的其他人員行政處分,依法分別由任免機關或(  )決定。

      A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構

      B.中國人民銀行

      C.人民法院

      D.行政監(jiān)察機關

      26.銀行業(yè)金融機構有符合《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定的違法情形的,由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正,并處20萬元以上50萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業(yè)整頓或者(  );構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      A.予以取締

      B.對其進行接管

      C.對其強制重組

      D.吊銷其經(jīng)營許可證

      27.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構從事監(jiān)督管理工作的人員依法受賄、泄露國家秘密或者所知悉的商業(yè)秘密,構成犯罪的,依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的,依法給予(  )。

      A.吊銷執(zhí)照

      B.紀律處分

      C.行政處罰

      D.行政處分

      28.金融機構通過第三方識別客戶身份,而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的,由(  )未履行客戶身份識別義務的責任。

      A.第三方承擔

      B.客戶承擔

      C.該金融機構承擔

      D.該金融機構和第三方共同承擔

      29.對不能排除洗錢嫌疑,同時資金可能轉往境外的,經(jīng)中國人民銀行負責人批準,可以采取臨時凍結措施,臨時凍結的時間不得超過(  )小時。

      A.72

      B.60

      C.48

      D.12

      30.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當對銀行業(yè)金融機構實行(  )監(jiān)督管理。

      A.并表

      B.直接

      C.垂直

      D.全面

     

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