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第 1 頁:一、單項選擇題 |
第 22 頁:二、多項選擇題 |
第 26 頁:三、判斷題 |
第 27 頁:答案 |
83.我國某省一家外貿(mào)公司與某外商簽訂了通過票據(jù)結算的出口面料合同,到某地中國銀行辦理一筆大額銀行匯票托收業(yè)務,出票行是外國某銀行。但經(jīng)中國銀行向有關部門查詢后,證明外商所提供的出票行根本不存在,其所提供的200萬美元的銀行匯票純屬偽造。以上這種偽造行為屬于( )。
A.有形偽造 B.無形偽造 C.變造 D.以上都不正確
84.銀行購買了某公司四億元的應收賬款,這屬于( )。
A.保理業(yè)務 B.負債業(yè)務 C.代理業(yè)務 D,貸款業(yè)務
85.法院按法定手續(xù)到某銀行支行查詢某貿(mào)易公司的存款狀況,該行某業(yè)務員因與該貿(mào)易公司保持著很好的業(yè)務關系,聞訊后立即告知該貿(mào)易公司,此行為違反了( )規(guī)定。
A.反洗錢 B.協(xié)助執(zhí)行 C.內(nèi)幕交易 D.監(jiān)管規(guī)避
86.銀行業(yè)從業(yè)人員應當做到授信盡職,但對申請貸款企業(yè)的審核不應該包括( )。
A.了解該企業(yè)所處行業(yè)情況 B.如該企業(yè)申請擔保貸款,應當了解擔保物的情況
C.了解客戶所在區(qū)域的信用環(huán)境 D.了解該企業(yè)總經(jīng)理的個人信用卡消費情況
87.某商業(yè)銀行的副行長要求營業(yè)部主任將最近一周新開戶客戶的手機信息整理成一個電子文件,發(fā)給他的一個大學同學,該同學在證券公司上班,想開拓一下客戶市場,副行長的做法屬于( )。
A.為同學幫忙,但做法有些不妥 B.最好請示一下行長,這樣程序就全了
C.有違《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中的信息保密 D.明顯屬于違法犯罪行為
88.下列關于高利轉貸罪的表述中,錯誤的是( )。
A.以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸給他人,違法所得數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得1倍以上5倍以下罰金
B.以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸給他人,違法所得數(shù)額巨大的,處3年以上7年以下有期徒刑,并處違法所得l倍以上5倍以下罰金
C.單位犯高利轉貸罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處3年以上7年以下有期徒刑或者拘役
D.以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者其他特別嚴重情節(jié)的,處3年以上7年以下有期徒刑,并處罰金
89.作為一名銀行業(yè)從業(yè)人員,下列說法不正確的是( )。
A.“了解客戶”不僅是其所在機構的法定義務,也是自己工作中必須嚴格履行的一項工作要求
B.銀行在與客戶建立業(yè)務關系,可以不要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對并登記
C.熟知所在機構對客戶身份進行識別和登記的有關規(guī)定,了解所在機構對不同客戶進行身份識別的具體要求
D.嚴格遵循操作流程,不得徇私情而違反規(guī)定為客戶開立匿名或假名賬戶,這不僅將對所在機構產(chǎn)生不利的法律后果,也將對自己的職業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利的影響
90.某銀行從業(yè)人員在向客戶銷售理財產(chǎn)品時,故意混淆預期收益率與保證收益率的概念,每當客戶問到風險時便岔開話題,并口頭保證該產(chǎn)品肯定能夠達到預期收益率。該從業(yè)人員在以下哪一方面未違反職業(yè)操守的有關規(guī)定( )。
A.誠實信用 B.風險提示 c.守法合規(guī) D.禮貌服務
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